Всички статии

Днешният пакет включва директива, с която да се попречи на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и регламент за...

За данъчна измама и пране на пари прокуратурата обвини бившия финансов министър Георгиос Папаконстантину

Банката е разследвана от две министерства - на финансите и на правосъдието, както и от други американски ведомства, сред които и прокуратурата на Манхатан

Полицията разкри престъпната група, която перяла и пари

Според германските служби по такива сметки се намират не по-малко от 26 млрд. американски долара с мръсен произход

Според американската неправителствената организация Global Financial Integrity в периода 2003 - 2011 г. от страната са изнесени 261 милиарда долара

В България пералнята за пари работи на пълни обороти. Въпреки приетата национална стратегия за противодействие и демонстрираните усилия, държавата така и не може да отбележи...

Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които ще бъдат гласувани от правителството

Ръководството на HSBC призна, че е допуснало грешки и заяви, че ще понесе пълна отговорност за това